Forensic accounting

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Con il termine “Forensic accounting” si fa riferimento alla cosiddetta “revisione anti-frode”.

In questo ambito la nostra agenzia svolge le seguenti attività:

  • investigazioni contabili, finanziarie e di natura societaria e commerciali (corporate intelligence) su sospette irregolarità o frodi;
  • consulenze tecniche (di parte e d’ufficio) in procedimenti arbitrali o giudiziari (sia di natura penale – nell’ambito delle cd. “indagini difensive” – che civile);
  • audit e due diligence in materia di business security (es.: affidabilità finanziaria, tecnico-professionale e commerciale della Field Force; compliance degli agenti, distributori e degli altri partners con i principi etici, con le policy aziendali e con i Codici di condotta e i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall’azienda);
  • reperimento e analisi di informazioni e dati su sospette irregolarità o frodi di natura contabile, finanziaria o societaria ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli enti (ad esempio in occasione di operazioni di M&A).

Le tecniche di forensic accountant svolte dallo studio investigativo hanno come obiettivi: la raccolta e l’analisi delle prove del comportamento illecito; la ricostruzione e dell’evento fraudolento e l’individuazione dei soggetti coinvolti nella frode; la determinazione del danno economico arrecato all’azienda; la stesura di una relazione tecnica dettagliata completata da prove da poter utilizzare in sede civile, penale, arbitrale o stragiudiziale; lo sviluppo di protocolli e procedure volti a prevenire e contrariare il rischio di frode.

Questi servizi sono svolti da nostri appositi team di volta in volta costituiti sulla base delle specifiche esigenze del Cliente: ne fanno parte professionisti e società che hanno maturato una profonda e consolidata esperienza nel settore della business security, in grado di operare sull’intero territorio nazionale e anche in campo internazionale.

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    Forensic Accounting

    Un team specializzato si occupa, utilizzando tecniche di forensic accountant, di individuare eventi fraudolenti, individuare i soggetti coinvolti nella frode e produrre prove da poter utilizzare in sede giudiziale.